ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" (АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева», далее Общество.

Место нахождения общества: г.  Нижний Новгород.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений: заочного голосование.

Дата проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 октября 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 октября 2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, дом 51.

Дата составления отчета: 30 октября 2025 года.

Повестка дня:

1.  Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

2.  Избрание единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу –  61 016 голосов.

По второму вопросу –  61 016 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу –  61 016 голосов.

По второму вопросу –  61 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу –  47 588 (77,99 %) голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу –  47 588 (77,99 %) голосов. Кворум имеется.

Вопрос №1: Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого внеочередным заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Цыпленкова Евгения Анатольевича.

Вопрос №2: Избрание единоличного исполнительного органа АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Итоги голосования по вопросу:

Формулировка решения, принятого внеочередным заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Сидоренко Захара Николаевича сроком на 2 (два) года.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.