ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Вернуться к списку новостей

Внеочередное общее собрание акционеров
Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро
по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»

Нижний Новгород

Составлен «19» августа 2016 года

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева" (далее - Общество).
Место нахождения общества: город Нижний Новгород.
Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51, АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", актовый зал инженерного корпуса
Вид общего собрания: неочередное.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 19.08.2016.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:30.
Время открытия общего собрания: 14:00.
Время закрытия общего собрания: 15:00.
Время начала подсчета голосов: 14:40.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В.
3. Избрание нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора - сроком на 2 (два) года.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 08.08.2016г. - 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 44 985 (73.7282 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение порядка ведения собрания
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Предложенный порядок ведения собрания утвердить

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

44 979

99.9844

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В. 19 августа 2016 года

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

44 811

99.6110

ПРОТИВ

38

0.0845

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

130

0.2890

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 повестки дня:
Избрание нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора - сроком на 2 (два) года
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать новым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором – Дементьева Сергея Геннадьевича, 28.02.1962 г.р., паспорт гражданина РФ 73 06 492547 выдан управлением внутренних дел Засвияжского района города Ульяновска 29.03.2007 года, сроком на 2 (два) года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

44 812

99.6132

ПРОТИВ

35

0.0778

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

132

0.2934

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 повестки дня:
Внесение изменений в Устав Общества
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
П. 13.2.6. Устава исключить. П. 14.3.27. изложить в следующей редакции: «Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий». П. 14.3.27. в прежней редакции считать п. 14.3.28. Дополнить Устав п. 26.2. в следующей редакции: «Все положения Устава, относящиеся к процедуре избрания и/или досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общим собранием акционеров, утрачивают силу с момента государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Общества решением внеочередного Общего собрания акционеров 19.08.2016 года».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

485

1.0781

ПРОТИВ

44 484

98.8841

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10

0.0222

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5 повестки дня:
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции утвердить.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

484

1.0759

ПРОТИВ

44 485

98.8863

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10

0.0222

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 44 986 (73.7282 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Положение о Совете директоров Общества в новой редакции утвердить.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

484

1.0759

ПРОТИВ

44 485

98.8863

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

10

0.0222

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.0000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

7

0.0156

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене

0

0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - Регистратор, являющейся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии:

Малова А.Ю. (доверенность №7 от 16.02.2016)

Член счетной комиссии:

Елисеев И.В. (доверенность №165 от 31.12.2015)

Председатель собрания – Анцев Георгий Владимирович.
Секретарь собрания – Шувал-Сергеева Нина Сергеевна.